СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Новомосковскогнеупор»

Уважаемые акционеры Акционерного общества «Новомосковскогнеупор»!

Акционерное общество «Новомосковскогнеупор» (АО «НМОУ»), расположенное по адресу: 301652 Россия, Тульская область, г. Новомосковск, Донское шоссе 4,, извещает Вас о проведении 03 июня 2017 года годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Новомосковскогнеупор» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного вручения бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом  Общем собрании акционеров (далее – Собрание), составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на  05 мая 2017 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли за 2016 год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016 году.
4. Выборы аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров по вопросу «Освобождение ЗАО «Ульяновский огнеупорно – керамический рудник» от обязательств по возврату АО «Новомосковскогнеупор» полученных заемных средств выданных по договору мены векселей и договорам займа».

Собрание состоится по адресу:  Тульская область, г. Новомосковск, Донское шоссе 4, (заводоуправление, зал совещания дирекции).

Начало собрания в 11.00 часов.

Регистрация акционеров будет проводиться по месту проведения собрания  с 10.00 часов.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 10 мая 2017 г.,  по адресу: г. Новомосковск, Донское шоссе 4, кабинет Помощника Генерального  директора,  в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров

Акционерного общества «Новомосковскогнеупор»