Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Новомосковскогнеупор»

г. Новомосковск                                                                                                                                          05 июня 2017 г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Новомосковскогнеупор», (далее по тексту – Общество).

Место нахождения Общества: 301652, Тульская обл., г. Новомосковск, Донское шоссе, д.4.

Место проведения собрания: 301652, Тульская обл., г. Новомосковск, Донское шоссе, д.4 (заводоуправление, зал совещания дирекции).

Вид общего собрания: Годовое.                                                                                    

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 мая 2017 года.

Дата проведения общего собрания: 03 июня 2017 года.

Повестка дня общего собрания:

1.   Утверждение Годового отчета Общества за 2016 год.

2.   Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3.   Утверждение распределения прибыли за 2016 год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016 году.

4.   Выборы аудитора Общества.

5.   Избрание членов Совета директоров Общества.

6.   Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7.   Освобождение ЗАО «Ульяновский огнеупорно – керамический рудник» от обязательств по возврату АО «Новомосковскогнеупор» полученных по договорам мены векселей и договорам займа.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По вопросу №1 - 2 187 450 голосов.

2. По вопросу №2 - 2 187 450 голосов.

3. По вопросу №3 - 2 187 450 голосов.

4. По вопросу №4 - 2 187 450 голосов.

5. По вопросу №5 - 15 312 150 голосов.

6. По вопросу №6 - 2 187 450 голосов.

7. По вопросу №7 - 2 187 450 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:

1. По вопросу №1 - 2 123 515 голосов.

2. По вопросу №2 - 2 123 515 голосов.

3. По вопросу №3 - 2 123 515 голосов

4. По вопросу №4 - 2 123 515 голосов

5. По вопросу №5 - 14 864 605 голосов.

6. По вопросу №6 - 1 467 280 голосов.

7. По вопросу №7 - 2 123 515 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По вопросу №1 - 1 940 848 голосов, кворум имелся.

2. По вопросу №2 - 1 940 848 голосов, кворум имелся.

3. По вопросу №3 - 1 940 848 голосов, кворум имелся.

4. По вопросу №4 - 1 940 848 голосов, кворум имелся.

5. По вопросу №5 - 13 585 936 голосов, кворум имелся.

6. По вопросу №6 - 1 284 613 голосов, кворум имелся.

7. По вопросу №7 - 1 940 848 голосов, кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По вопросу №1:  «за» – 1 936 798 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

2. По вопросу №2:  «за» – 1 936 798 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

3. По вопросу №3:  «за» – 1 927 698 голосов, «против» – 4 650  голосов; «воздержался» - 4 450  голосов.

4. По вопросу №4:  «за» – 1 932 148 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 4 650  голосов.

5. По вопросу №5:

Число голосов, отданных за каждого кандидата в Совет директоров:

1. По кандидату Данильченко Виктор Владимирович - 1 932 149;
2. По кандидату Карлов Александр Сергеевич - 1 932 149;
3. По кандидату Кирилин Борис Анатольевич - 1 932 149;
4. По кандидату Лариков Анатолий Тимофеевич - 1 932 149;
5. По кандидату Лебедев Сергей Алексеевич - 1 932 149;
6. По кандидату Линин Сергей Игоревич - 1 932 149;
7. По кандидату Дронова Анастасия Вячеславовна - 1 932 149.

Число голосов, Против всех кандидатов: 32 550.

Число голосов, Воздержались по всем кандидатам: 0.

6. По вопросу №4:

По кандидату Губанов Владимир Михайлович:  «за» – 1 275 913 голосов, «против» – 4 650  голосов; «воздержался» - 0 голосов.

По кандидату Кондрахина Светлана Александровна:  «за» – 1 275 913 голосов, «против» – 4 650  голосов; «воздержался» - 0 голосов.

По кандидату Савельева Юлия Павловна:  «за» – 1 275 913 голосов, «против» – 4 650  голосов; «воздержался» - 0 голосов.

По кандидату Полосин Георгий Сергеевич:  «за» – 1 275 913 голосов, «против» – 4 650  голосов; «воздержался» - 0 голосов.

По кандидату Осюшкина Игоря Владимировича:  «за» – 1 275 913 голосов, «против» – 4 650  голосов; «воздержался» - 0 голосов.

7. По вопросу №7:  «за» – 1 884 266 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год.

2. По второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

3. По третьему вопросу:

Утвердить распределение прибыли, предложенное Советом директоров Акционерного общества «Новомосковскогнеупор». Дивиденды по итогам работы в 2016 году по обыкновенным и привилегированным акциям Акционерного общества «Новомосковскогнеупор» не начислять и не выплачивать.

4. По четвертому вопросу:

Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "Аудитор".

5. По пятому вопросу:

В состав Совета директоров избраны:

1. Данильченко Виктор Владимирович;
2. Карлов Александр Сергеевич;
3. Кирилин Борис Анатольевич;
4. Лариков Анатолий Тимофеевич;
5. Лебедев Сергей Алексеевич;
6. Линин Сергей Игоревич;
7. Дронова Анастасия Вячеславовна.

6. По шестому вопросу:

В состав ревизионной комиссии избраны:

1. Губанов Владимир Михайлович;
2. Кондрахина Светлана Александровна;
3. Савельева Юлия Павловна;
4. Полосин Георгий Сергеевич;
5. Осюшкин Игорь Владимирович.

7. По седьмому вопросу:

Освободить ЗАО «Ульяновский огнеупорно – керамический рудник» от обязательств по возврату АО «Новомосковскогнеупор» полученных по договорам мены векселей и договорам займа, на общую сумму 57,2 мнл. рублей, за счет чистой прибыли АО «Новомосковскогнеупор.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Тургенева, № 107.

Московский областной филиал Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения филиала: 141707, Московская обл., Долгопрудный г, Лихачевский пр., дом № 5а.

Уполномоченные Регистратором Общества лица: Токарев Валерий Викторович.

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании: 05 июня 2017 года.

Председатель собрания                               ____________ /Лариков А.Т./